15 июня 2017г - Семинар/вебинар "Выявление необычных операций по ПОД/ФТ" для ломбардов.
Ломбарды, являются субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – закон 115-ФЗ). Закон 115-ФЗ возлагает на ломбарды ряд обязанностей, связанных с проведением идентификации клиентов и информированием уполномоченного органа.
На семинаре особое внимание будет уделено вопросам выявления необычных операций, подлежащих обязательному контролю, а также иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Лектор семинара: Подсекаева Елена Викторовна- аккредитованный преподаватель МУМЦФМ, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка.
В ходе семинара/вебинара Вы можете задавать лектору интересующие вопросы. Лектор даст развернутый ответ либо в ходе семинара, либо будет выделено отдельное время по окончании семинара. Продолжительность семинара - до последнего Вашего вопроса.
Участие очное и дистанционное.
Заявки на участие принимаются:
по телефонам: (343) 379-01-74, 379-01-69
по эл.почте: seminar@proftest.ru
EvdokimovAA@vep.ru
на сайте: www.proftest.ru
Консультации по вопросам:
(343) 379-01-74, 379-01-69
Александр и Татьяна
Пожалуйста, подождите...