21 февраля состоится Целевой инструктаж по финмониторингу для ювелирной отрасли
Программа семинара
Права и обязанности ювелирных компаний и ИП по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.
Новые требования к организации правил внутреннего контроля.
Документальное фиксирование необходимой информации (порядок
идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке).
Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления
сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы
отправки сообщений, хранение информации, обеспечение
конфиденциальности).
Последние изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания
проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил
внутреннего контроля, согласно требований Постановления Правительства
РФ ОТ 30 июня 2012 года № 667.
Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления
и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с
«обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности
ювелирных организаций).
Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями
и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.
Целевой инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич.Эксперт в области учета драгоценных металлов. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года. "Лучший эксперт в сфере пробирного надзора" по итогам 1-го открытого конкурса "Профессионалы для ювелирной отрасли" на портале uvelir.info
Цели инструктажа
Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ
(ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ.
Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения
по ПОД/ФТ.
Курс обучения состоит из занятия в форме вебинара (онлайн)
Длительность занятия 8 академических часов
Пожалуйста, подождите...