ООО Юридический Центр «ТЛТ» в партнерстве с МУМЦФМ (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга) проводит обучение по программе «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма».
ООО «Юридический Центр «ТЛТ» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций - субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По окончании обучения, по результатам аттестации, слушателю выдается свидетельство установленного образца о прохождении обучения в форме целевого инструктажа или повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ. Свидетельство направляется заказным письмом 1 класса почтой России.
Расписание:
Дата: 15.02.2017
Начало: 10.00. ч. (МСК)
1 Перерыв: 11.30 ч. до 11.45 ч. (МСК)
Перерыв на обед: 13.00 ч. - 14.00 ч. (МСК)
2 Перерыв: 16.30 ч. до 16.45 ч. (МСК)
Окончание: 17.30 ч. (МСК)
Стоимость: 2000 рублей (скидка 25% до 28 февраля)
Целевая аудитория:
должностные лица и индивидуальные предприниматели
лизинговые компании;
операторы по приему платежей;
агентства недвижимости;
факторинговые организации,
организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли;
ломбарды;
страховые организации;
страховые брокеры;
ломбарды;
управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные;
микрофинансовые организации;
общества взаимного страхования.
Какие сотрудники должны пройти?
Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (Ответственный сотрудник);
руководитель организации;
руководитель филиала;
индивидуальный предприниматель, являющийся страховым брокером;
работник страхового брокера, являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляющий функции ответственного сотрудника п ПОД/ФТ;
сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ;
сотрудники службы внутреннего контроля некредитной финансовой организации (филиала);
бухгалтер, главный бухгалтер;
юрист, руководитель юридического отдела.
О лекторе:
известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России, 11 лет специализируется на финансовом мониторинге. Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).
Пожалуйста, подождите...