15 ноября 2017
Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ
Вебинары по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ. Онлайн трансляция по всей России!
По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца и направляется заказным письмом 1 класса почтой России.
Программа вебинара:
● последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге;
● новейшие требования Центрального Банка на основании практики проверок. успешное прохождение проверок ЦБ РФ. что проверяют, как проходит проверка;
● типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем;
● обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ - нарушения законодательства ПОД/ФТ. за что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности;
● ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов.
Дата: 15.11.2017
Начало: 13.00 ч. (время московское)
Окончание: 16.00 ч. (время московское)
Пожалуйста, подождите...