Приглашаем на целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации (плановый инструктаж) по программе ПОД/ФТ (онлайн-курс для некредитных финансовых организаций) на тему "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма".
Каждому участнику инструктажа выдаётся свидетельство установленного образца, скан которого направляется участнику в электронном виде в день инструктажа, а оригинал направляется заказным письмом с описью на адрес, указанный в заявке участника. С образцом оформления свидетельства, подтверждающего факт прохождения инструктажа, вы можете ознакомиться.
Вместе с прохождением целевого инструктажа по ПОД/ФТ финансовые организации также заказывают у нас комплект документов для оформления фактов проведения с сотрудниками плановых и внеплановых инструктажей.
Вы можете задать свои вопросы заранее и спикер ответит на них в ходе вебинара.
Сотрудники финансовых организаций, обязанные проходить инструктаж по ПОД/ФТ
По общему правилу в соответствии с пунктом 2.2 Указания Банка России от 05.12.2014 №3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" обучение по программе ПОД/ФТ должны пройти следующие работники некредитной финансовой организации:
Руководитель финансовой организации;
Руководитель филиала финансовой организации;
Заместитель руководителя финансовой организации (филиала), курирующий в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Главный бухгалтер (бухгалтер) финансовой организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учёта;
Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации;
Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника;
Контролёр;
Сотрудники службы внутреннего контроля финансовой организации (филиала);
Руководитель юридического подразделения некредитной финансовой организации (филиала) либо юрист некредитной финансовой организации;
Руководитель службы безопасности финансовой организации (филиала);
Иные сотрудники некредитной финансовой организации (филиала) по усмотрению её руководителя с учётом особенностей деятельности финансовой организации (филиала) и деятельности её клиентов.
Пожалуйста, подождите...