Владелицу «Золотой Звезды» обвинили в отмывании доходов

Владелицу «Золотой Звезды» обвинили в отмывании доходов

В Павловском Посаде владелицу ювелирного магазина «Золотая Звезда» оштрафовали за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег, которые были получены преступным путем.


Штраф по статье 15.27 КоАП РФ части 2 в размере 30 тысяч рублей был наложен на индивидуального предпринимателя Валентину Манухову, которая были признана виновной в совершении административного правонарушения. Проверку деятельности ИП, на которую был зарегистрирован магазин «Золотая Звезда» проводила Павлово-Посадская городская прокуратура.


В результате проведения проверки было установлено, что в январе текущего года ИП Мануховой было совершено приобретение ювелирных изделий на сумму, превысившую 7 млн рублей. Украшения приобретались с целью перепродажи.


Однако с нарушением требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» предприниматель своевременно не сообщила о совершенной сделке. Отчет о торговой операции должен был быть подан в Федеральную службу по финансовому мониторингу.


Результаты проверки были направлены на рассмотрение мировому судье 150-го судебного участка Ногинского судебного района. По итогам судебного рассмотрения на владелицу ювелирного магазина был наложен штраф.
 

Смотрите также:

http://mercedes-connect.ru - аренда Мерседеса с водителем в Москве