Новые "черные списки" клиентов для ломбардов

категории: Бизнес 
Новые "черные списки" клиентов для ломбардов

Скоро ломбарды начнут работу по идентификации своих клиентов – заемщиков в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма по новым спискам ЦБ РФ. Но обо всем по порядку.

26 апреля 2017 года на официальном сайте Банка России были опубликованы форматы и структуры электронных документов, а также Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».

Положение ЦБ РФ от 20.07.2016 года № 550 П вступило в силу 11 сентября 2016 года. Согласно пункту 4.2 указанного документа Банк России должен был разместить на своем официальном сайте: 1) форматы и структуры электронного сообщения (включая структуру его наименования), уведомления территориального учреждения о принятии архивного файла, уведомления территориального учреждения о непринятии архивного файла, уведомления о принятии электронного сообщения, уведомления о непринятии электронного сообщения; 2) структуры наименований архивного файла, сводного архивного файла территориального учреждения. Что соответственно ЦБ РФ и сделал 26 апреля 2017 года. Но следует отметить, что указанные форматы и структуры, будут применяться кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями по истечении 60 дней после дня их размещения на официальном сайте Банка России. Таким образом, применяться они начнут не ранее 26 июня 2017 года.

Что теперь ждет ломбарды, и нужно ли вносить изменения в Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Вы можете узнать на нашем вебинаре, который состоится 18 мая 2017 года.

Спикером вебинара будет наш руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг Харисов Игорь Фанзилович.
 

Смотрите также:

http://mercedes-connect.ru - аренда Мерседеса с водителем в Москве